【4931】Ｍ－新日本製薬
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-08-19(16:30)
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令和２年８月 19 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 新 日 本 製 薬 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 後 藤 孝 洋 （コード番号：4931 東証マザーズ） 取 締 役 田 上 和 宏 （TEL．092-720-5800）
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、令和２年８月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬 諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．指名報酬諮問委員会設置の目的 取締役及び監査役の指名・報酬等にかかる手続の公平性・透明性・客観性を一層高め、コーポレー トガバナンス体制の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名報酬諮問委員会」を 設置することといたしました。 ２．指名報酬諮問委員会の役割 指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を 行います。 (1) 取締役・監査役の指名の方針および選解任 (2) 取締役の報酬等に関する方針および個人別の報酬等の内容 (3) その他取締役会が必要と認めた事項 ３．指名報酬諮問委員会の委員の構成 指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役３名以上で構成し、その半数 以上を社外取締役とします。委員長は、取締役会の決議によって選定いたし
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