【4931】新日本製薬
定款一部変更に関するお知らせ
2023-11-16(16:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
令和５年 11 月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 新 日 本 製 薬 株 式 会 社 代表取締役社長 CEO 後 藤 孝 洋 （コード番号：4931 東証プライム） 執行役員財務経理本部長 小 野 哲 矢 （TEL．092-720-5800）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、令和５年 11 月 16 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を令和５年 12 月 19 日 開催予定の第 35 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 １．変更の理由 (1) 当社は、令和５年９月 20 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開 示しておりますとおり、 「経営の透明性の向上」と「経営の意思決定及び業務執行の迅速化」を 目的として、令和５年 12 月 19 日開催予定の第 35 回定時株主総会の承認を条件として、監査役 会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査 等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定 の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 また、監査等委員会設置会社移行後の経営体制に鑑み、役付取締役の規定の見直しを行うもの であります。 【監査等委員会設置
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