【4931】新日本製薬
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2023-09-20(16:30)
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監査
令和５年９月 20 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 新 日 本 製 薬 株 式 会 社 代表取締役社長 CEO 後 藤 孝 洋 （コード番号：4931 東証プライム） 執行役員財務経理本部長 小 野 哲 矢 （TEL．092-720-5800）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、令和５年９月 20 日開催の取締役会において、令和５年 12 月下旬開催予定の第 35 回定時株 主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知ら せいたします。 記 １. 移行の目的 （1） 経営の透明性の向上 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の 監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、委員の過半数 が社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を 担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応 えうる体制の構築をめざします。 （2） 経営の意思決定及び業務執行の迅速化 取締役会が重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することで、経営の意思決定及び業務執 行を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るものです。 ２. 移行の時期 令和５年 12 月下旬開催予定の第 35 回
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