【3267】フィル・カンパニー
取締役の辞任及び役員報酬の自主返納並びにカバナンス上の課題及び改善策に関するお知らせ
2023-10-18(15:00)
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2023 年 10 月 18 日 各 位 会社名 株式会社フィル・カンパニー 代表者名 代表取締役社長 金子 麻理 （コード番号：3267 東証プライム） 問合せ先 執行役員経営管理本部長 竹内 剛史 （TEL：03-6264-1100）
取締役の辞任及び役員報酬の自主返納 並びにカバナンス上の課題及び改善策に関するお知らせ
当社は、2023 年 10 月 16 日に貸倒引当金の計上に関する開示を行いましたが、その後、経営責任を明確にするため、 貸倒引当金を計上した持分法適用会社へ投融資を行った経緯や責任の所在を確認するとともに、 投融資管理体制などの ガバナンス体制についても調査を行い、取締役会にて議論を重ねました。 その結果、 本件投融資管理について十分なガバナンスが効いていなかったこと及び報告態勢に不備があったことに関 しましては、株式会社フィル事業承継・地域活性化プロジェクト(以下、フィル事業承継)の取締役に第一義的な責任が あると判断しました。 また、 子会社の資本構成及び経営管理体制についてもガバナンス上の不備があったことが判明し、 この点については、すべての取締役に責任の一端があるとの判断に至りました。 経営陣一同、上記の結果を真摯に受け止め、当社取締役である能美裕一 (兼 株式会社フィル事業承継・地域活性化 プロジェクト 代表取締役)からは辞任の申し出があり、
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