【3267】フィル・カンパニー
監査等委員会設置会社への移行、本店移転、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
2022-01-14(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査 移転
2022 年１月 14 日 各 位 会社名 株式会社フィル・カンパニー 代表者名 代表取締役社長 能美 裕一 （コード番号：3267 東証第一部） 問合せ先 取締役経営管理本部長 西村 洋介 （TEL：03-5275-1701）
監査等委員会設置会社への移行、本店移転、定款の一部変更及び 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022 年２月 22 日開催予定の第 17 期定時株主総会での承認を条件 として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行すること、 及び本店移転を行うことを決議いたし ました。 これに伴い、同定時株主総会に付議する定款の一部変更及び監査等委員会設置会社への移行後の取締 役候補者を併せて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行について （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督 機能を一層強化することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るとともに、権限委任によ る意思決定と業務執行を迅速化し、持続的な企業価値の向上を目指すことを目的としております。 （２）移行の時期 2022 年 2 月 22 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会において、必要な定款変更について
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