【3267】Ｍ－フィルカンパニー
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2018-01-12(15:00)
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取締役
平成 30 年 1 月 12 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社フィル・カンパニー 代表取締役社長 執行役員経営管理部長 能美 西村 裕一 洋介 （コード番号：3267 東証マザーズ） （TEL：03-5275-1701） 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、平成 30 年 2 月 21 日開催予定の当社第 13 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 １． 取締役候補者 氏名 能美 髙野 肥塚 西村 小豆澤 大津 前川 武 雅彦 裕一 隆 昌隆 洋介 信也 ※ ※ 選任の種別 重任 重任 重任 新任 新任 重任 新任 代表取締役社長 取締役 兼 株式会社フィル・コンストラクション 代表取締役社長 取締役企画開発部長 執行役員経営管理部長 執行役員社長室長 社外取締役 － 現役職名
※会社法に定める社外取締役候補者であります。 ２． 退任予定取締役 氏名 髙橋 伸彰 現役職名 取締役 退任予定日 平成 30 年 2 月 21 日
※髙橋伸彰（以下「髙橋」といいます）は、任期満了により退任する予定です。また、髙橋は、 平成 30 年 1 月 12 日付で、能美裕一（以下「能美」といいます）及び髙橋の資産管理会社である 合同会社 NOB（以下「NO
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