【3267】フィル・カンパニー
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-02-04(15:00)
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2020 年２月４日
各
位 会社名 株式会社フィル・カンパニー 代表者名 代表取締役社長 能美 裕一 （コード番号：3267 東証第一部） 問合せ先 取締役経営管理本部長 西村 洋介 （TEL：03-5275-1701）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することを下 記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。 記 １． 指名・報酬委員会設置の目的 役員（執行役員を含みます。 ）の指名・報酬等に関する意思決定の公正性・透明性・客観性を向上させ、コーポ レート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。
２． 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定します。 [指名に関する事項] (1) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案 (3) 取締役会に付議する代表取締役、役付取締役その他経営陣（執行役員等）の選定及び解職議案 (4) 最高経営責任者（社長）の後継者計画 [報酬に関する事項] (1) 代表取締役、役付取締役、取締役その他経営陣（執行役員等）の報酬等を決定するに当たっての方針と手 続き (2) 株
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