【3267】フィル・カンパニー
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ
2022-02-22(16:00)
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取締役
2022 年２月 22 日
各
位 会社名 株式会社フィル・カンパニー 代表者名 代表取締役社長 能美 裕一 （コード番号：3267 東証第一部） 問合せ先 取締役経営管理本部長 西村 洋介 （TEL：03-5275-1701）
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ
当社取締役会は、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値向上を目指すため、株 式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を 実施いたしましたので、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。 記
１． 取締役会実効性評価の方法 当社取締役及び監査役全員（社外役員含む計 11 名）に対して、 「取締役会評価に関する質問票」による無記 名回答方式でのアンケートを実施し、全員から回答を得ました。なお、 「取締役会評価に関する質問票」におい ては、 各取締役・各監査役より、 当社取締役会の改善を検討すべき点など自由な意見や提案を求めております。 主な質問事項は、取締役会の規模、構成、運営状況（社外役員に対する支援体制を含む。、 ） 指名・報酬委員会、 株主・投資家との関係などからなっております。
２． 取締役会の実効性に関する分析及び評価結果の概要 上記による評価の結果、当社の取締役会は、事業規模に適した構成と員
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