【9960】東テク
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-06-30(14:00)
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内部統制 不備
2023 年６月 30 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 東テク株式会社 代表取締役社長 長尾 克己 金井 俊和 （コード番号：9960） 執行役員財務経理本部長 （TEL：03-6632-7003）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2023 年６月 30 日付で、関東財務 局に提出いたしました 2023 年３月期（第 68 期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な 不備があり、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、 下記の通りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、2023 年５月 10 日付「特別調査委員会の設置及び 2023 年３月期決算発表の延期に 関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、当社子会社である東テク電工株式会社（以 下、 東テク電工という） の特定の従業員と取引先との間で実体の伴わない仕入取引が行われて いる可能性を認識するに至り、特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年６月 29 日に特 別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。特別調査委員会の調査の結果、東テク電
工において架空取引 （実体の伴わない仕入取引） による不適切な取引が過去に渡って行わ れていたことが判明いたしまし
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