【9960】東テク
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-22(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年５月 22 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 東テク株式会社 代表取締役社長 長尾 克己 （コード番号：9960） 人事総務本部総務部長 堀之内 智明 （TEL：03-6632-7000）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2023 年５月 22 日開催の取締役会において、2023 年６月 28 日開催予定の第 68 回定時株 主総会に「定款一部変更の件」を付議することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記
１． 定款変更の目的
(１)
2023 年３月 17 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で別途開示 しておりますとおり、 当社は、 68 回定時株主総会での承認を前提として、 第 取締役会の監 督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向 上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として、監査等委員 会設置会社に移行することといたしました。つきましては、当社定款につきまして、監査 等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する 規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
(２)
業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするた め、現行定款第 28 条を変更するものであります。な
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