【3454】ファーストブラザーズ
指名・報酬委員会及び特別委員会の設置に関するお知らせ
2023-06-23(17:00)
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特別委員会
2023 年６月 23 日 各 位 会 社 名 ファーストブラザーズ株式会社 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号：3454 問合せ先 取締役経営企画室長 吉 原 知 紀
代表者名
東証プライム） 堀 田 佳 延
（TEL. 03-5219-5370）
指名・報酬委員会及び特別委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 2023 年６月 23 日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として 「指名・ 報酬委員会」及び「特別委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。
記
１．委員会設置の目的 指名・報酬委員会 取締役の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性・透明性・客観性を強化し、 コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置するもので す。
特別委員会 支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について、少数株主保護の 観点から検討・審査等を行うため、取締役会の諮問機関として設置するものです。
２．委員会の役割 指名・報酬委員会 取締役の指名・報酬に関する事項（取締役の選・解任に関する事項、代表取締役等の 選定・解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、等）について審議し、取締 役会又は代表取締役社長に対して助言・提言を行います。
特別委員会 取締役会の諮問した事項 （
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