2023 年6月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 学 中井 情 大志 代表取締役社長 (コード番号 2301 問合せ先 東証プライム市場) 管理部ゼネラルマネージャー 野嶋 稔彦 ( T E L . 0 3 - 3 5 9 3 - 1 5 0 0 ) 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会を設置す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.設置の目的 取締役の指名、 報酬等に係る取締役会の機能の独立性 客観性と説明責任を強化することを目的とし、 ・ 取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置する。 2.指名・報酬諮問委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して 助言・提言を行う。 (1)取締役の選任・解任基準に関する事項 (2)取締役の選任・解任に関する事項 (3)代表取締役および役付取締役の選定・解職基準に関する事項 (4)代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項 (5)取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項 (6)取締役の個人別の報酬等に関する事項 (7)取締役の報酬限度額に関する事項 (8)後継者計画(育成を含む)に関する事項 (9)そ関連タグ: