【1890】東洋建
株主提案に対する当社取締役会意見に関する説明資料
2023-05-24(16:00)
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取締役
株主提案に対する当社取締役会意⾒に関する 説明資料
2023年5⽉24⽇
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はじめに 1/2
当社株主である合同会社Yamauchi-No.10 Family Office(以下｢YFO｣といいます。)及び株式会社 KITE（両社を併せて以下「YFOら」と総称します、）による、2022年5⽉に⾏われた当社普通株式1株当 たりの価格1,000円等を内容とする当社株式の公開買付けの申込み（以下「本申込み」）に端を発する 各種報道等により、株主の皆様にはご⼼配をおかけしておりますことお詫び申し上げます 当社取締役会は、本申込みを検討するための適切な体制を構築した上で、当社代表取締役及び当社事 務局から、YFOらから提供された資料及び協議内容について適時に共有を受け、各アドバイザーによる助⾔ を踏まえて、本申込みに関する検討を⼀貫して適切に進めてまいりました 具体的には当社とYFOらが相互理解のために必要かつ⼗分な情報を相互に提供できるよう、YFOらとの間で、 2022年8⽉26⽇付けで秘密保持契約を締結し、当社事務局とYFOらの事務局との間で合計9回の⾯談 を含む協議を継続的に実施し、その後、YFOらによる再三の要請により、同年10⽉18⽇から同年12⽉5⽇ までの間に、当社代表取締役社⻑及びYFOらの代表である⼭内万丈⽒のトップ⾯談が合計5回開催されま した。事務
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