【1719】安藤ハザマ
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-05-12(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年５月 12 日 各 位 会 社 名 株式会社 安藤･間（呼称:安藤ハザマ） 代 表 者 名 代表取締役社長 国谷 一彦 （コード番号 1719 東証プライム市場） 問 合 せ 先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 木野 敏久 （ＴＥＬ．03 － 3575 － 6094）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款の一部変更の件」を本年６月 29 日開催予定の 2023 年３月期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 2023 年２月 27 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」 （※）で開示いたしました通り、当社は、取締役会の監督機能のより一層の強化と、業務執行 の機動性向上により、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と持続的な企業価値向上を図 ることを目的に、2023 年６月開催予定の 2023 年３月期定時株主総会で承認可決されること を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定しました。 これに伴い、必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、重要な業務執行 に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関 する規定の削除等の変更を行うものです。
※2023 年５月 12
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