【3167】ＴＯＫＡＩ ＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-05-09(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年 5 月 9 日 各 位 会 社 名 株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 代表者名 代表取締役社長 小栗 勝男 （コード：3167、東証プライム市場） 問合せ先 代表取締役常務執行役員 山田 潤一 （TEL．054－275－0007）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2023 年５月９日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2023 年６月 28 日 開催予定の第 12 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせ いたします。 記
１．定款変更の目的 （1） 取締役会の運営の柔軟性を確保すること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図る ことを目的として、定款第 28 条に定める取締役会の招集権者及び議長について、所要の変 更を行うものであります。 （2） 監査体制の強化、 充実を図るため、 定款第 33 条に定める監査役の員数の上限を１名増員し、 ４名から５名に変更するものであります。
２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2023 年６月 28 日（水） 2023 年６月 28 日（水） 以上
（別紙）
現行定款
（下線は変更部分を示しております。 ） 変更案
（取締役会の招集権者及び議長） 第 28 条 取締役会は、
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