【3167】ＴＯＫＡＩ ＨＤ
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021-02-18(15:30)
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2021 年 2 月 18 日 各 位
会 社 名 株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 代表者名 代表取締役社長 鴇田 勝彦
（コード：3167、東証第１部） 問合せ先 常務執行役員 人事企画部担当 山田 潤一 （TEL．054－273－4932）
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置する ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記
１．目 的 取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の 独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任 意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。 ２．役 割 「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選 定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、 答申を行います。 ３．構 成 「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数 は独立社外取締役といたします。 ４．設置日 2021 年 2 月 18 日 以 上
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