【4534】持田薬
内部統制システム構築・整備の基本方針の一部改定に関するお知らせ
2023-04-24(14:00)
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内部統制
2023 年 4 月 24 日 各 位 会 社 名 代 表 者 問合せ先 持田製薬株式会社 代表取締役社長 持田 直幸 （コード番号 4534 東証プライム） 執行役員法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 横須賀 雅明 （TEL．03-3358-7211）
内部統制システム構築・整備の基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、2023年4月24日開催の取締役会において、内部統制システム構築・整備の基本方針を一 部改定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 なお、本改定の要旨は、当社グループのコンプライアンス体制に係る社内規程改定（コンプライ アンス責任者の責務、倫理委員会・同実務委員会の役割等の明確化）の反映等に関する所要の変更 であります。（主な変更箇所を下線で示しております。） 記 当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他当 社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」といいます）に おける業務の適正を確保するために必要な体制につき、以下のとおり構築・整備することといたし ます。 1．項 目
（1）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 （2）当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 （3）当社グループの損失の危険の
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