【6548】Ｇ－旅工房
指名報酬委員会の設置のお知らせ
2023-03-15(16:00)
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2023 年３月 15 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 旅 岩 田 工 静 房 絵 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号：6548
東証グロース市場）
E-mail：ir@tabikobo.com
指名報酬委員会の設置のお知らせ
当社は、2023 年３月 15 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名報酬委 員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 委員会設置の目的
１.
取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレー トガバナンスの充実を図ることを目的としております。
２.
指名報酬委員会の役割
指名・報酬委員会は、次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について、審議し、取締役 会に対して答申する。 （１）取締役、監査役の選任及び解任に関する事項 （２）役付取締役の選定及び解職に関する事項 （３）取締役、監査役の報酬決定の方針及び手続 （４）取締役、監査役の個人別の報酬等の内容 （５）その他、取締役会が必要と判断した事項 指名報酬委員会の構成 ある委員３名以上で構成する。 （２）指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議により、これを選定及び解職する。 （３）指名・報酬委員会の委員長は、委員の中から、指名・報酬委員会の決議に
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