【6548】Ｍ－旅工房
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-09-03(17:00)
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内部統制 不備
2020 年９月３日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房 代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁 （コード番号：6548 東証マザーズ） 問い合わせ先 執 行 役 員 岩 田 静 絵 コーポレート本部長 TEL. 03-5956-3044
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局へ 2020 年 9 月 2 日に提出した 2020 年 3 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の法人営業部門の従業員による不正の疑いを認識し、その後関係者に対して行った調査の結果、当該 従業員が不正を行っていたことが発覚しました。実効性と透明性の高い調査を実施するため、外部調査チー ムを設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。 外部調査チームの調査報告書により、売上及び売上原価の架空又は過大計上及び当該従業員による金券類 の不正取得及び換金があったことが判明いたしました。これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算へ の影響額を調査しました結果、2018 年３月期第４四半期以降の決算を訂正し、2018 年３月期並びに 2019 年 ３月期有価証券報告
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