【8070】東京産
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-07-29(18:00)
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内部統制 不備
2022 年７月 29 日 各 位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 東京産業株式会社 代表取締役社長 蒲原 稔 8070 東証プライム） 執行役員管理本部長 田沢 健次 03‐5203‐7841）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしました 2022 年３月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は 有効でない旨を記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備 当社は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のある 売上が存在するとの指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業員が 取引先複数社との間において実体が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明い たしました。 これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があ るとの判断に至り、2022 年５月 26 日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日よ り特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部について は、契約書や納品書とい
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