【8070】東京産
指名・報酬委員会設置についてのお知らせ
2019-07-31(16:00)
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2019 年 7 月 31 日 各 位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 東京産業株式会社 代表取締役社長 里見 8070） 執行役員管理本部長 堀 03‐5203‐7690） 利夫 哲雄
指名・報酬委員会設置についてのお知らせ
当社は本日の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を 設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記 １．委員会設置の目的 指名 報酬委員会は取締役及び執行役員の指名 報酬等に関する事項の諮問を受けて審議し、 ・ ・ 取締役会に答申を行うことで、取締役会の独立性・客観性の向上及びコーポレート・ガバナン ス機能の強化を目的とします。 ２．委員会の役割 以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付執行役員の選定・解職に関する事項 （４）その他の執行役員の選定・解職に関する事項 （５）取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項 （６）執行役員の報酬等に関する事項 （７）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （８）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 取締役会の決議によって選定された最大６名の取締役で構成されます。
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