【7958】天馬
定款一部変更のお知らせ
2022-05-26(15:00)
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2022年５月26日 各 位 会 社 名 天馬株式会社 代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦 （コード：7958、東証プライム） 問合せ先 取締役 総務・財務経理担当 兼総務部長 則武 勝 （TEL. 03－3598－5511）
定款一部変更に関するお知らせ
当社取締役会は、本日、定款一部変更について、下記の通り 2022 年６月 23 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。 記 １．提案の理由 （１）機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づ き、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、変更案第 31 条（剰余金の配当 等の決定機関）を新設するとともに、所要の変更を行うものであります。 （２）電子公告制度の採用による公告機能および利便性の向上ならびに公告採用のための費用の削減 を勘案し、公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることが できない場合の措置を定めるものであります。 （３）当社および子会社の事業の現状に則し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条に つきまして事業目的の追加・削除を行い、それに伴う必要な号数の繰り下げ、項数の変更等を行 うものであります。 （４）コーポレートガバナンスの充実への取り組みとして、経営の透明
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