【7958】天馬
指名・報酬委員会からの「監査等委員である取締役候補者に係る答申書」受領に関するお知らせ
2021-04-19(16:00)
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取締役 監査
2021年４月19日 各位 会 社 名 天馬株式会社 代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦 （コード：7958、東証第一部） 問合せ先 総務部部付部長 則武 （TEL. 03-3598-5511） 勝
指名・報酬委員会からの「監査等委員である取締役候補者に係る答申書」 受領に関するお知らせ
当社は、2020年11月18日付「指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせし ましたとおり、取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化 し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報 酬委員会を設置しております。 当社取締役会は、2020年11月６日、指名・報酬委員会に対し、2021年６月開催予定の定時 株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に上程する取締役候補者（監査等委員で ある取締役候補者を含む。）に関する事項を諮問することを決議し、指名・報酬委員会は検 討を開始いたしました。 しかしながら、 当社監査等委員会は、 指名・ 報酬委員会の答申に先立ち、 2021年１月21日、 2020年12月18日付「監査等委員である取締役の選任に関する請求書」をもって、当社代表取 締役に対し、会社法第344条の２第２項に基づき、監査等委員会で決議した北野治郎氏（現 当社監査等委員）・片岡義正氏（現当社監査等委員）・坂井一郎氏
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