【7958】天馬
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-11-18(16:00)
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2020 年 11 月 18 日 各位 会 社 名 天馬株式会社 代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦 （コード：7958、東証第一部） 問合せ先 常務執行役員総務部長 金田 宏 （TEL. 03-3598-5511）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、11 月 6 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・ 報酬委員会」 （以下「本委員会」といいます。 ）を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記
１．本委員会設置の目的 取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、 当社のコー ポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するこ とといたしました。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役会の構成に関する事項、取締役等の選任 及び解任に関する事項、 代表取締役等の選定及び解職に関する事項、 取締役の報酬等に関す る事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。 ３．本委員会の構成 本委員会は、当社の独立社外取締役２名及び代表取締役社長１名の計３名で構成されて おり、その過半数は独立社外取締役となっております。また、委員長は、本委員会の決議に よって、独立社外取締役の中から選定されます。 本委員会の構成員は下記
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