2022 年3月 29 日 各 位 会 社 名 新都ホールディングス株式会社 (JASDAQ・コード番号:2776) 代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝 問合せ先 取締役 半田 紗弥 電 話 03-5980-7002 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」について 2022 年4月 28 日開催予定の第 37 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.変更の理由 将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第6条(発行可能株式総数) について、発行可能株式総数を現行の 45,000,000 株から 100,000,000 株に変更するものであります。 また、 「会社法の一部を改正する法律」 (令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正 規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとな りますので、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義 務付けられることから、変更案第 15 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる関連タグ: