2022 年3月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 代表取締役社長 鈴 木 郷 史 (コード番号:4927 東証第一部) 執 行 役 員 コーポレートコミュニケーション室 長 ( TEL. 橋 直 孝 03-3563-5517 ) 第 16 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ 2022 年3月 25 日開催の当社第 16 期定時株主総会における議決権行使結果について、 下記のとおりお知らせいたします。なお、議案は原案どおり承認可決されました。 記 1.決議事項の内容 第1号議案 イ ロ 剰余金の処分の件 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1株につき金 31 円 効力発生日 2022 年3月 28 日 第2号議案 定款一部変更の件 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更 することが決定いたしました。 第3号議案 取締役8名選任の件 取締役として、鈴木郷史氏、久米直喜氏、横手喜一氏、小林琢磨氏、 小川浩二氏、 小宮一慶氏、 牛尾奈緒美氏、 山本晶氏を選任いたしました。 なお、 小宮一慶氏、 牛尾奈緒美氏、 山本晶氏は社外取締役であります。 ※ 取締役藤井彰氏は、2022 年3月 25 日付けで退任いたしました。 総額 6,865,697,193 円 第4号議案関連タグ: