【1835】東鉄工
「経営諮問委員会」の名称および委員構成の変更に関するお知らせ
2021-12-23(17:00)
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2021 年 12 月 23 日 各 位 会 社 名 東 鉄 工 業 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 前 川 忠 生 （コード番号 １８３５ 東証第１部） 問合せ先 管理本部総務部長 荒 木 憲 和 （TEL．03－5369－7698）
「経営諮問委員会」の名称および委員構成の変更に関するお知らせ
当社は、2021 年６月 11 日のコーポレートガバナンス・コードの改訂に伴い、プライム市場上場会社 で求められるコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るべく、取締役会の任意の諮問機関であ る「経営諮問委員会」の名称および委員の構成に関して変更することを、本日開催の取締役会において 決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．委員会の名称および委員の構成 ■変更前 ・ 「経営諮問委員会」
委員 委員 委員 委員
■変更後
独立社外取締役 独立社外取締役 取締役会長 代表取締役社長
末綱 中山 柳下 前川
隆 洋 尚道 忠生
・ 「指名・報酬委員会」
委員長 委員 委員 委員 委員
独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 取締役会長 代表取締役社長
末綱 中山 深山 柳下 前川
隆 洋 美弥 尚道 忠生
「指名・報酬委員会」は、５名の委員（過半数は独立社外取締役）で構成します。 なお、本日開催の取締役会にて、上記の５名が委員に選任されまし
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