2021 年 12 月 15 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日 本 空 港 ビ ル デ ン グ 株 式 会 社 代表取締役社長執行役員兼COO 横田 信秋 ( コ ー ド 番 号 9706 東 証 第 1 部 ) 専務取締役執行役員企画管理本部長 田中 一仁 ( T E L . 0 3 - 5 7 5 7 - 8 0 0 0 ) 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年6月開催予定の第 78 回定時株主総会での承認を前提として、監査 等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.監査等委員会設置会社への移行の目的 (1)経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うこと でより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指し ます。 (2)意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定 および執行のさらなる迅速化を図ります。 2.監査等委員会設置会社への移行時期 2022 年6月開催予定の第 78 回定時株主総会において、 必要な定款変更について承認をいただき、 監査等委員関連タグ: