【9706】日空ビル
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-11(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成28年5月11日 各 位 会 社 名 日本空港ビルデング株式会社 代表者名 代表取締役社長 鷹 城 勲 (コード番号 9706 東証第１部) 問合せ先 専務取締役執行役員管理本部長 米本 靖英 （TEL.０３－５７５７－８０００）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成28年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成28年6月 29日開催予定の第72回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）インターネットの普及を考慮し、周知性の向上及び手続きの合理化を図るため、当 社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告によ る公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。 （２）取締役及び監査役が、その期待される役割を十分発揮できるよう、取締役会の決 議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨及び業務執行取締 役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の 規定として、変更案第 31 条(取締役の責任免除)及び第 41 条(監査役の責任免除) の新設をするものであります。なお、定款第 31 条の新設につきましては、各監 査役の同意を得ております。 （３）経営環境の変化に柔軟に対応できるよう取締役副社長の員数を２
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