【6376】日機装
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-10-08(16:00)
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2021 年 10 月 ８ 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 日 機 装 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 甲斐 敏彦 （コード番号 ６３７６ 東証第１部） 取締役 コーポレート部門長 小 糸 晋 （TEL．０３－３４４３－３７１７）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬 委員会」 以下、 本委員会」という。 を設置することを決議しましたので、下記のとお （ 「 ） りお知らせいたします。 記 １．本委員会設置の目的 取締役、監査役の指名や取締役の報酬等に関する透明性・客観性等を高め、取締役会 の監督機能を強化することを目的として、本委員会を設置することといたしました。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の諮問に応じて、以下の事 項について審議し、取締役会に対して答申を行ないます。 なお、取締役会は、本委員会の答申を最大限尊重するものとします。 （１）取締役の選任・解任に関する事項 （２）代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項 （３）監査役の選任・解任に関する事項 （４）取締役および監査役の指名方針に関する事項 （５）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （６）取締役報酬の方針に関する事項 （７）取締役の報酬等の支給
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