【6376】日機装
定款一部変更の件に関するお知らせ
2016-02-24(16:15)
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定款一部変更
平成 28 年２月 24 日 各 位 会 社 名 日 機 装 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 甲 斐 敏 彦 （コード番号 ６３７６ 東証第１部 ） 問合せ先 取締役常務執行役員 西 脇 章 （ TEL．03－3443－3717 ）
定款一部変更の件に関するお知らせ 当社は、平成 28 年２月 24 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年３月 30 日開 催予定の第 75 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。
記 １．定款変更の目的 (1) 紫外線ＬＥＤ事業など当社の事業領域の多様化に対応するとともに、現状に即した事業目的とするため、 現行定款第２条（目的）を変更するものです。 (2) 取締役による経営の意思決定および監督機能と、執行役員による業務執行機能とを明確に区分するため、 現行定款第 22 条（代表取締役および役付取締役）第２項の役職のうち、取締役の中から選任すべき役職を会 長、副会長および社長に限定するものです。なお、副社長、専務、常務の各役職は、今後は執行役員の役職と して位置づけ、その決定は、取締役会の決議によるものとします。 ２．定款変更の内容 別紙のとおり。 ３．日程 定款変更のための定時株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 28 年３月 30 日（水） 平成 28 年
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