【5929】三和ＨＤ
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
2021-01-29(14:00)
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内部統制
2021 年 1 月 29 日
各
位
会 社 名 三和ホールディングス株式会社
代表取締役社長
代 表 者 名 問 合 せ 先
髙
山
靖
司
(コード番号 5929 東証 1 部)
総 務 部 長 吉 武 裕 之
（TEL
03-3346-3039）
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、2021 年 1 月 29 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報 酬委員会」を設置することとしました。これに伴い、同取締役会において、下記のとおり「内部統 制システム構築の基本方針」を一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、改定箇所は下線で示しております。 記
１．当社および当社子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役および使用人の職務の執行が 法令および定款に適合することを確保するための体制 （１）当社グループは、『安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する』ことを「使命」 とし、「使命」を具現化する「経営理念」および「行動指針」を定め、これを具体的行動に移 す際に守るべき「三和グループコンプライアンス行動規範」を制定する。 （２）「三和グループコンプライアンス行動規範」の周知・浸透を図るため「コンプライアンス行動 規範＆ケースブック」を当社グループの役職員全員に配布
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