【5929】三和ＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-13(11:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 13 日
各
位
会 社 名 三和ホールディングス株式会社
代表取締役会長 (ＣＥＯ) 髙 山 俊 隆
代 表 者 名 問 合 せ 先
(コード番号 5929 東証 1 部)
常務執行役員総務部長 佐 塚 達 人
（TEL
03-3346-3019 ）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年３月４日に、平成 28 年６月 28 日開催予定の第 81 期定時株主総会において承 認されることを前提として監査等委員会設置会社に移行することを公表しておりますが、本日開催 の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行するため、同定時株主総会に定款の一部変更議 案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的
（１）当社は、平成 28 年３月４日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のと おり、取締役会の監督機能を高めコーポレート・ガバナンスを更に強化するとともに、経営 判断の迅速化を図るために監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴 い、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役 会に関する規定の削除、迅速な意思決定を可能とするための取締役への権限委譲に関する規 定の新設、取締役の任期の変更等、監査等委員会設置会社への移行に必
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