【5929】三和ＨＤ
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2016-03-04(11:30)
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監査
平成 28 年３月４日
各
位
会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 三和ホールディングス株式会社 代表取締役会長(ＣＥＯ) 髙 山 俊 隆 (コード番号 5929 東証 1 部) 常務執行役員総務部長 佐 塚 達 人 （TEL 03-3346-3019 ）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成28年６月下旬開催予定の第81期定時株主総会において承認 されることを条件に監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。
記 １．移行の理由
当社は従来から、コーポレート・ガバナンス体制の強化を重要な経営課題の一つとして捉え、 「経 営の健全化と透明性」 「業務執行の効率性と機動性」の向上を図ってまいりましたが、当社グループ は、本年４月 10 日に創立 60 周年を迎えるにあたり、取締役会の監督機能を高めることでコーポレ ート・ガバナンスを更に強化するとともに、経営判断の迅速化を図るため、過半数を社外取締役で 構成される監査等委員会を有し、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することのできる監 査等委員会設置会社へ移行することといたしました。
２．移行の時期 平成 28 年６月下旬開催予定の第 81 期定時株主総会において、必要な定款変更等について承 認をいただき、監査等委
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