【5929】三和ＨＤ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-01-29(14:00)
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2021 年 1 月 29 日
各
位
会 社 名 三和ホールディングス株式会社
代表取締役社長
代 表 者 名 問 合 せ 先
髙
山
靖
司
(コード番号 5929 東証 1 部)
総 務 部 長 吉 武 裕 之
（TEL
03-3346-3039）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 1 月 29 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、下記の通 り指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記
１．指名・報酬委員会設置の目的
取締役（監査等委員である取締役を含まない）および執行役員（以下、 「取締役等」 ）の指名・報酬等に 係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬 委員会」を設置する。
２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について取締役会に答申を行う。 (１) 取締役等の候補者の選任案 (２) 取締役等の報酬及び個人別報酬の算定方法等に関する事項 ３．指名・報酬委員会の構成 指名 報酬委員会の委員および委員長は、 ・ 取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成し、 その過半数は独立社外取締役とする。 ４．設置日 2021 年 1 月 29 日
以
上
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