【5208】有沢製
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
2019-11-07(16:00)
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2019 年 11 月 7 日 各 位 会 社 名 株式会社 有沢製作所 代表者名 問合せ先 代表取締役社長 有沢 悠太 増田 竹史 （コード番号：５２０８ 東証第一部）
上席執行役員経営企画部担当
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）
指名･報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 7 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名･報 酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名並びに報酬の決定に際し、独立社外取締役の関与の機会を確保し、取締役 会の意思決定プロセスの独立性、客観性および透明性を向上させ、コーポレートガバナン スの充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会へ答申します。 (1)取締役の選任および解任に関する事項 (2)代表取締役および役付取締役の選定･解職に関する事項 (3)取締役の後継者計画、育成に関する事項 (4)取締役の報酬に関する事項 (5)その他、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 指名･報酬諮問委員会の委員は、独立社外取締役と代表取締役で構成し、その過半数は独 立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役の中から選定します。 ４．報酬諮問委員会との統合 当社は
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