【8439】東京センチュリー
「指名委員会」および「報酬委員会」の体制変更に関するお知らせ
2019-09-09(17:30)
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2019 年 9 月 9 日 各 位 会 社 名 東京センチュリー株式会社 代表取締役社長 広 報 Ｉ Ｒ 部 長 浅 田 俊 一 山 下 圭 輔 （コード番号 8439 東証 1 部） 問合せ先 （ＴＥＬ03－5209－6710） 代表者名
「指名委員会」および「報酬委員会」の体制変更に関するお知らせ
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実に向けて、取締役会の諮問機関として既に設置して いる「指名委員会」および「報酬委員会」の体制変更に関して、 2019 年 9 月 9 日開催の取締役会および同 日開催された指名委員会・報酬委員会において、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします 。
記
１．指名委員会 社外取締役を過半数とする 3 名以上の取締役を委員として構成し、社外取締役が委員長を務めます。 （1）メンバー ①委 ②委 員 長 員 ： ： ： ③アドバイザー （2）役割 取締役会の諮問機関として、以下の事項について審議し、取締役 会に答申します。 ① 株主総会に提出する取締役の選任・解任議案に関する事項 ② 社長の選定・解職に関する事項 ③ 社長の後継者計画（育成を含む）に関する事項 ④ その他取締役等の人事に関する重要な事項 ： （社外取締役） （社外取締役） （取 （弁 締 護 役） 士） 清水 啓典 ��田 政雄、檜垣 幸人、中村 明雄、浅野
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