【4748】Ｊ－構造計画
指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更、並びに役員人事に関するお知らせ
2019-08-08(15:30)
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定款一部変更 一部変更 役員人事 定款
2019 年８月 8 日 各位 会 社 名 株式会社構造計画研究所 代表者名 代表取締役社長 服部 正太 （ＪＡＳＤＡＱ・コード４７４８） 問合せ先 取締役専務執行役員 荒木 秀朗 電話番号 ０３－５３４２－１１４２ 指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更、並びに役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、 2019 年 9 月 11 日開催予定の第 61 期定時株主 総会で承認されることを条件として、現在の「監査等委員会設置会社」から「指名委員会 等設置会社」へ移行すること、及び同定時株主総会に当該移行に伴う「定款一部変更の件」 を付議することを決議いたしました。これに伴い、 「指名委員会等設置会社」に移行後の役 員人事に関し、 取締役候補者につきましても決定いたしましたので、 下記のとおりお知らせ いたします。 記 １. 指名委員会等設置会社への移行 （１）移行の目的 当社は、 業務執行と監督機能の明確な分離による経営監督機能の強化、 業務執行にお ける権限・責任の明確化と経営の透明性・客観性の向上等を目的として、指名委員会等 設置会社への移行を決定いたしました。 （２）移行の時期 2019 年 9 月 11 日開催予定の第 61 期定時株主総会において定款変更について必要な 承認をいただき、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。 ２. 定款一部変更
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