【4748】Ｊ－構造計画
監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2017-09-15(16:00)
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内部統制 監査
平成 29 年９月 15 日 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社構造計画研究所 代表取締役社長 服部 正太 （ＪＡＳＤＡＱ・コード４７４８） 取締役専務執行役員 湯口 達夫 ０３－５３４２－１１４２
監査等委員会設置会社移行に伴う 「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成 29 年９月 15 日開催の第 59 期定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会 社に移行いたしました。 これに伴い、同日開催の取締役会において、 「内部統制システムの基本方針」の一部改定を決議 いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 なお、 変更箇所は下線で示しております。
記 １．当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （１） 定例取締役会は、原則として毎月１回以上開催し、経営の基本方針、法定事項及びその他 経営に関する重要事項を決定し、 職務執行を監督する。 なお、 重要案件が生じた場合には、 必要に応じて臨時取締役会を開催する。 （２） 代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かか る決定、取締役会決議に従い職務を執行する。 （３） 取締役会が当社及び子会社の取締役の職務の執行を監督するため、当社及び子会社の取締 役は、会社の業務執行状況を当社の取締役
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