【4748】Ｊ－構造計画
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更、並びに役員人事に関するお知らせ
2017-08-10(15:30)
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定款一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
平成 29 年８月 10 日 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社構造計画研究所 代表取締役社長 服部 正太 （ＪＡＳＤＡＱ・コード４７４８） 取締役専務執行役員 湯口 達夫 ０３－５３４２－１１４２
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更、 並びに役員人事に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 平成 29 年９月 15 日開催予定の第 59 期定時株主総会で 承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移 行すること、及び同定時株主総会に当該移行に伴う「定款一部変更の件」を付議することを決議 いたしました。これに伴い、 「監査等委員会設置会社」に移行後の役員人事に関し、取締役及び監 査等委員である取締役候補者につきましても決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたし ます。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１） 移行の目的
取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限 委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるこ とを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたします。
（２） 移行の時期
平成 29 年９月 15 日開催予定の第 59 期定時株主総会において、必要な定款変更について承 認をいただ
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