【4004】昭電工
第108回定時株主総会の開催等に関するお知らせ
2017-03-06(15:00)
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株主総会
平成29年３月６日
各 位 上場会社名 コード番号 代表者 問合せ先 昭和電工株式会社 ４００４ 東証第１部 森川 宏平 代表取締役社長 総務・人事部 広報室長 井口 透
TEL (03) 5470 – 3235
第 108 回定時株主総会の開催等に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会について、第 108 回定時株主総会の開催等について、下記のと おり決定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、 本定時株主総会について、 株主の皆様にご審議いただく内容につきましては、 下記Ⅰ． ４で記載する点において、通常の定時株主総会と異なることを予めお知らせいたします。 決算発表の遅延により、株主・投資家をはじめ関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛け いたしますことを心より深くお詫び申しあげます。 記 Ⅰ．第 108 回定時株主総会の開催について １．開催日時 ２．開催場所 ３．目的事項 決議事項 平成 29 年３月 30 日（木曜日） 午前 10 時
東京都千代田区丸の内三丁目５番１号 東京国際フォーラム ホールＢ７ 第１号議案 第２号議案 第３号議案 定款一部変更の件 取締役９名選任の件 監査役１名選任の件
４．通常の定時株主総会と異なる点について （１）報告事項 現在、当社子会社の昭光通商株式会社（以下、昭光通商）の決算に関して、同社の特 別調査委員会による調査が継続
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