【2352】Ｍ－エイジア
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-23(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 23 日 各 位 会 社 名 ： 株 式 会 社 エ イ ジ ア (コード番号：2352 東証ﾏｻﾞｰｽﾞ） 本社所在地 代 表 者 問合せ先 ： 東京都品川区西五反田七丁目 20 番９号 ： 代 表 取 締 役 ： 専 務 取 締 役 美 濃 和 男 中 西 康 治
TEL（ 03） 6672-6788（ 代 表 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 23 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年６月 28 日開催予 定の第 21 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １．変更の理由 （１）取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するた め、取締役の任期を２年から１年に変更することとし、現行定款第 21 条（任期）につき所要の変更を 行うものであります。 （２）上記（１）の取締役任期短縮に伴い、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第 １項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とするため変更案第 43 条及び第 44 条を新設するとともに、同条の一部と内容が重複する現行定款第９条及び第 44 条並びに 第 45 条を削除するものであります。 また、条文の新設及び削除に伴い、条
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