【2309】シミックＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2015-11-19(15:30)
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定款の一部変更
2015 年 11 月 19 日 各 位 会 社 名 シミックホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役 CEO 中村 和男 （コード番号 2309 東証第一部） 問合せ先 取締役専務執行役員 CFO 望月 渉 （TEL．03－6779－8000）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を、2015 年 12 月 16 日開催予定 の第 31 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたしま す。
記
１．変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」平成 26 年法律第 90 号） （ が平成 27 年５月１日に施行され、 新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を 締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待され る役割を十分に発揮できるよう、現行定款第 27 条第２項及び第 36 条第２項の一部を変更する ものであります。 なお、定款第 27 条第２項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 第１条～第 26 条 <条文省略> （取締役の責任免除） 第 27 条 <条文省略> ２ 当会社は、会社法第 427 条第１項 の規定により、社外
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