【8202】ラオックスＨＤ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-12-27(16:00)
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2024 年 12 月 27 日 各 位 会 社 名 ラオックスホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長ＣＯＯ 矢 野 輝 治 （コード番号 8 2 0 2 東 証 ス タ ン ダ ー ド 市 場 ） 問合せ先 グ ル ー プ 財 務 経 理 室 長 池 内 大 介 （ＴＥＬ 0 3 － 5 4 0 5 － 8 8 5 9 ）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置すること を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的 取締役の指名、報酬等に関わる取締役会機能の独立性・透明性・客観性及び説明責任を強化し、 コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申 を行います。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 代表取締役の選定・解職に関する事項 役付取締役の選定・解職に関する事項 後継者計画（育成を含む）に関する事項 取締役の報酬等に関する事項 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
３．委員会の構成 取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は社外
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