【8202】ラオックス
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2019-03-05(17:40)
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内部統制
平成 31 年３月５日 各 位 会 社 名 ラ オ ッ ク ス 株 式 会 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 羅 怡 （コード番号 8 2 0 2 東 証 第 ２ 部 問合せ先 経 営 企 画 部 長 山 崎 陽 （ＴＥＬ 0 3 － 6 8 5 2 － 8 8 8 1 社 文 ） 子 ）
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成 31 年２月 28 日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、改定箇所は下線で示しております。
記 １． 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （１）内部統制を有効に機能させるための機関として、コンプライアンス委員会等を設置し、当社グ ループ全体のコンプライアンスに関する体制の整備、モニタリング、見直し等を行ないます。 （２） 当社グループ内における職務執行の指針として、コンプライアンス規程、コンプライアンスガイ ドライン、重要事実等の公表・内部者取引防止規程等を定めるとともに、グループ内部監査室を設 置し、内部監査規程に沿って各部署における職務執行が法令・定款に適合しているかどうかの内部 監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図ります。 （３） 社内規程・社会
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