【8059】第一実業
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2024-12-11(17:00)
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監査
2024 年 12 月 11 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 （Ｔ Ｅ Ｌ 第 一 実 業 株 式 会 社 代表取締役 社長執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 宇野一郎 小川亮子
（コード番号 ８０５９ 東証プライム市場） ０３－６３７０－８６９１）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年６月開催予定の第 102 期定時株主総会における 承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役 会の監督機能を一層強化することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るととも に、権限委任による意思決定と業務執行を迅速化し、持続的な企業価値の向上を目指すことを 目的としております。 ２．移行の時期 2025 年６月開催予定の当社第 102 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等につい てご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ３．その他 移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたし ます。
以 上
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