【8059】第一実業
役員報酬制度改定に関するお知らせ
2022-05-12(14:00)
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役員報酬
2022 年５月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 （ＴＥＬ 役員報酬制度改定に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度を見直すこととし、本改定に関する 議案「取締役の報酬額改定の件」を来る 2022 年６月 23 日開催予定の第 99 期定時株主総会に付議するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．本改定の目的 当社は 2022 年度を初年度とする新中期経営計画「MT2024」のもと、コーポレート・ガバナンスのさら なる強化を目指しており、 その一環として中長期的な企業価値のさらなる向上の実現に向けて、 役員報酬 制度を見直すことといたしました。 ２．本改定の概要 取締役等の報酬は、①役位毎の役割・責任に応じて支給する基本報酬（金銭報酬） 、②全社業績等を勘 案し支給する賞与（金銭報酬） 、③役位に応じて譲渡制限付株式報酬を支給する株式報酬で構成します。 現在、取締役の報酬の金銭報酬額は月額 2,300 万円以内（うち社外取締役分は月額 150 万円以内）と定 められております。本改定に伴い、取締役の報酬額を基本報酬と賞与を合算して年額４億 5,000 万円以 内（うち社外取締役分は年額 1,800 万円以内）といたします。 以 上 第 一 実 業 株 式 会 社 代表取締役 社長執行役
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