【8059】第一実業
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-04-25(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年４月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 （ＴＥＬ 第 一 実 業 株 式 会 社 取締役社長 山片康司
（コード番号 ８０５９ 東証第１部） ＩＲ・広報部長 田中誠一郎 ０３－６３７０－８６９１）
定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、平成 28 年４月 25 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を来る平成 28 年 ６月 22 日開催予定の第 93 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおり お知らせいたします。
記
１．定款変更の理由： 当社の今後の経営体制ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に備えるため、現行定款第 21 条に規定する取締役の員数の上限を７名以内から８名以内に変更するものであります。 ２．変更の内容： 変更内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分）
現 行 定 款 第 21 条（員数） 当会社の取締役は、７名以内とする。 変 更 案 第 21 条（員数） 当会社の取締役は、８名以内とする。
３．日程： 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 28 年６月 22 日 平成 28 年６月 22 日 以 上
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