【1967】ヤマト
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2024-10-30(15:00)
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2024 年 10 月 30 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社ヤマト 代表取締役社長執行役員 町田 豊 （コード番号：1967 東証スタンダード市場） 取締役執行役員管理本部長 藤井政宏 （℡ 027－290－1800）
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決 議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 委員会設置の目的 取締役および執行役員の選解任、報酬等に係る取締役会の機能の客観性・透明性および説明責任の強化を図るこ とを目的としております。 ２. 委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行いま す。 （１）取締役候補者の指名方針および選解任に関する事項 （２）社長の後継者育成計画に関する事項 （３）執行役員の選任方針・任期・解任に関する事項 （４）取締役の報酬に関する事項 （５）執行役員の報酬に関する事項 （６）その他前各号に準ずる事項 ３.委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役と いたします。ただし、委員以外の取締役・監査役は、必要に応じオブザーバーとなることを妨げません。 ４．設置日 2
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