2024 年 10 月 15 日 各 位 会 社 名 代表者名 太 洋 物 産 株 式 会 社 代表取締役社長 松島 伸介 (コード番号:9941 東証スタンダード) 問合せ先 総務部 井坂 勇登 電話:03-5946-8000 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、コーポレートガバナンス体制整備の一環として、当社取締役会の実効性に関する分 析・評価を実施しましたので、その概要について以下のとおりお知らせいたします。 記 1.分析・評価方法 当社取締役会は、取締役会の実効性を分析・評価するため、取締役会事務局が作成した各項目 5段階での評価及び必要に応じてコメントを記載する方式のアンケートに社外を含む全取締役 (監査等委員である取締役を含む)が回答し、自己評価を実施しました。 その後、アンケートを回収し、その回答の集計結果に基づき、当社取締役会の現状に対する分 析と認識の共有を行い、取締役会の実効性をさらに高めるべく、今後の取り組み等について議論 を行いました。 2.評価項目 全部で 18 項目に及ぶ取締役会実効性評価に関するアンケートの主な概要は以下のとおりです。 a.取締役会の構成について:人数、メンバー、社外取締役の能力等 b.取締役会の運営について:開催スケジュール、頻度、配布資料、議事の進行等 c.取締役会を支える体制について:情報提供、監査等委関連タグ: